Автомаршал помогает избежать проблем с Финмониторингом

Со стороны государственных структур контроль за экономической деятельностью компаний и их денежными потоками осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Финмониторинг). При наличии подозрений в каких-либо операциях, возможно нарушающих требования закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», возможно возникновение сложностей в работе компании в соответствии с законодательством России (арест или заморозка счетов, внесение в черные списки банков или ЦБ, после чего ни один банк не откроет вам расчетный счет).

Подозрения могут возникнуть даже в том случае, когда вы являетесь всего лишь заказчиком услуг по перевозке. Если нанятые вами транспортные компании не смогут доказать, что грузы перевозятся на самом деле, а не только по документам, то и к вам, как к заказчику, у Финмониторинга возникнет вопрос, не «обнальщики» ли вы вместе с этой транспортной компанией.

Весной 2018 года одна из крупнейших дистрибьюторских компаний столкнулась с проблемой отсутствия автоматического учета грузопотока на своих складах. Решением проблемы стала система Автомаршал, которая была успешно запущена в течение нескольких дней.

В январе 2019 года в транспортную фирму, обслуживающую данную компанию, поступил запрос от Финмониторинга (через банк, в котором открыт расчетный счет) с просьбой предоставить полную информацию об автомобильном трафике в виде журналов движения транспорта. Однако, это не гарантировало положительного решения, т.к. бывают случаи, когда недобросовестные компании «рисуют» в случае необходимости подобные документы, не подлежащие строгому учету.

Подтвердить свою добросовестность заказчику и нанятой им транспортной компании помог Автомаршал: электронный журнал с фотографией каждого въезда и выезда всех автомобилей за требуемый период времени был предоставлен вместе с остальными документами. После проведения проверки добросовестность обеих компаний была подтверждена.

Автомаршал обеспечил на складах дистрибьюторской компании:

• полный учет въезжающего и выезжающего автотранспорта;
• запись всей информации о трафике (время въезда/выезда, длительность пребывания на территории, наименование контрагента и дополнительную информацию о нем);
• фотофиксацию факта присутствия автомобиля при въезде/выезде;
• подготовку и формирование отчетов о движении автотранспорта;
• снижение информационной нагрузки на сотрудников охраны контрольно-пропускного пункта при подъезде автомобиля (кто приехал, к кому, с какой целью).

По всем вопросам о системе Автомаршал обращайтесь к нашим менеджерам: